Resumen: En este taller se presenta el Meta-protocolo SAVE aplicado al análisis de siniestros en compañías de seguro. El SAVE utiliza diversas técnicas y estrategias de análisis de conducta que han sido contrastada y validadas científicamente. El objetivo es disponer de una estrategia estructurada que permita analizar la apertura de un expediente de siniestros e identificar criterios que puedan relacionarse con una posible falsedad. Este protocolo establece además las pautas para generar un informe técnico pericial

• Jorge Jiménez. Director del Criminal Profiling and Behavioral Analysis International Group, un grupo que cuenta con un think tank integrado por unidades de análisis de conducta de diversos cuerpos policiales de distintos países. Director del Máster en Análisis de Conducta en Fraude de la Fundación Behavior and Law.
• Javier de los Reyes. Militar de Carrera de las Fuerzas Armadas. MINISDEF. Máster Universitario en Pericia Caligráfica y Documentoscopia y Máster Universitario en Comportamiento No Verbal y Detección de la Mentira por la Universidad a Distancia de Madrid. UDIMA. Investigador y perito en Falsedad Documental y Perfilación de Personalidad. Equipo Forensic Research Group de la Fundación Universitaria B&L.
• Rafael López. Dr. en Psicología y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Presidente de la Fundación Behavior and Law. Fundador de los grupos de investigación científica “Nonverbal”,  Forensic Research Group” y Psychology Intelligence (PSYCINT) Research Group. Editor de la Revista Científica Behavior & Law Journal. Director académico de diversos Másteres.

Resumen: En este taller se mostrará la aportación que realizan los investigadores privados en el ámbito del fraude relacionado con compañías de seguro. La propia naturaleza del fraude hace que, en muchas ocasiones, sea la necesaria la investigación de la persona asegurada para verificar que las lesiones o perjuicios declarados se ajustan a la realidad. Para ello, los investigadores privados cuentan con una serie de estrategias que resultan de gran apoyo para las aseguradoras

• Mariano Paradell. CEO del Grupo Paradell Consultores, una firma cuya actividad principal se orienta fundamentalmente a la prestación de servicios de investigación privada, investigación del fraude corporativo, seguridad informática, ciber investigación y asesoramiento legal. Es el partner referente en este ámbito para las grandes aseguradoras de este país.
• Mateo de la Fuente. Responsable del Área de Compañías de Seguros en Grupo Paradell. Con una experiencia de más de 20 años en Compañías de Seguros, ha sido además Presidente de la Comisión de Vehículos Sustraídos y del Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos del Centro Zaragoza.
• Ramón Linares. Director de operaciones en Grupo Paradell Consultores, especializado en investigación y detección del fraude en siniestros en compañía aseguradora. Detective privado y director de seguridad.
• Fernando Dombriz. Director de desarrollo de negocio de Grupo Paradell.

Resumen: Este taller se centra en los nuevos cambios legislativos que influyen en la valoración del daño corporal y como afectan específicamente al ámbito de los accidentes de tráfico. Para ello se profundiza en los aspectos de valoración más relevantes, así como en los daños más comunes o aquellos que pueden generar una mayor problemática de valoración en el contexto asegurador

• José Luís de la Fuente. Doctor en Medicina. Especialista en Alergología y en Medicina Familiar y Comunitaria. Licenciado en Derecho. Diplomado en Valoración Médica de Incapacidades. Inspector Médico Evaluador en la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS en Málaga. Director de la Unidad de Formación y Docencia del Ilustre Colegio de Médicos de Málaga.

Resumen: En este taller se presenta el Meta-protocolo SAVE aplicado al ámbito de la medicina pericial. El SAVE utiliza diversas técnicas y estrategias de análisis de conducta que han sido contrastada y validadas científicamente. El objetivo es disponer de una estrategia estructurada que permita realizar la valoración médica de la incapacidad laboral e identificar criterios que puedan relacionarse con una posible falsedad. Este protocolo establece además las pautas para generar un informe técnico pericial.

• Antonio Dominguez. Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Especialista en Medicina Interna vía MIR. Máster en Valoración del Daño Corporal y Pericia Médica. Inspector Médico Evaluador de la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades (UMEVI) de la Dirección Provincial del INSS en Málaga.

Resumen: La obtención de información mediante el uso de fuentes abiertas es hoy en día un recurso muy útil para las empresas. El uso de OSINT permite contrastar, cuestionar o verificar datos en base al acceso y análisis de la información, lo cual permite la toma de decisiones de una manera más óptima. Este taller presenta las técnicas y recursos de inteligencia basadas en fuentes abiertas que pueden ayudar más al fraude interno y que generan una ventaja estratégica de gran valor para las compañías de este sector.

• Hugo Zunzarren. Socio fundador y Director Técnico de Idinteligencia.
• Belén Viqueira. Socióloga y Jefa de analistas en Idinteligencia.

Resumen: Dentro de las amenazas que afectan a la seguridad de una empresa se encuentran aquellos riesgos o fraudes realizados por personal o empleados de la compañía. Este es un ámbito en el que, cada vez más, las empresas deben invertir para reducir pérdidas y para ofrecer además una imagen reputacional de prestigio. En este taller, distintos expertos muestran sus experiencias con el fraude interno en distintas empresas, así como estrategias de gestión que permiten la identificación, reducción o en su caso eliminación.

• Albert Salvador. Secretario General de la World Compliance Association. Economista y Auditor Interno certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors). Auditor interno en entidades financiares (BBVA, CX y Catalunya Caixa). Consultor y Auditor de programas de compliance bajo normas internacionales ISO 37001, UNE 19601 e ISO 19600.
• Fátima Cereijo. Gerente de Prevención de Pérdidas y Fraude en ABANCA.
• Marisa Yepes Martínez. Directora de KPMG Forensic en KPMG Asesores, S.L.

Resumen: En este taller se presentará, de la mano de dos de sus autores, un sistema novedoso de análisis de denuncias policiales. A través de una serie de algoritmos matemáticos y del uso de la tecnología Big Data, este sistema permite identificar aquellas denuncias que pueden ser falsas y que requieren por tanto, un mejor análisis y entrevista con el denunciante. Esta técnica resulta de gran utilidad en el contexto de la gestión de siniestros, la cual queda complementada además con un protocolo de entrevista que permite una investigación más profunda y completa.

• Miguel Camacho. Inspector de Policía Nacional. Dr. en Matemáticas y Estadística y Máster en Ciencias Policiales. Experto en el desarrollo de modelos matemáticos aplicados a la labor policial  y delincuencia predictiva.
• Nicolás Romera. Miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Máster en Comportamiento No Verbal y Detección de la mentira. Experto en Inteligencia Emocional y formador en materia de seguridad en diversas instituciones.

Resumen: La obtención de información mediante el uso de fuentes abiertas es hoy en día un recurso muy útil para las aseguradoras. El uso de OSINT permite contrastar, cuestionar o verificar datos en base al acceso y análisis de la información, lo cual permite la toma de decisiones de una manera más óptima. Este taller presenta las técnicas y recursos de inteligencia basadas en fuentes abiertas que pueden ayudar más al fraude en seguros y que generan una ventaja estratégica de gran valor para las compañías de este sector.

• Hugo Zunzarren. Socio fundador y Director Técnico de Idinteligencia.
• Belén Viqueira. Socióloga y Jefa de analistas en Idinteligencia.

Resumen: Las patologías más difíciles de valorar en el contexto de la incapacidad laboral son aquellas que no tiene un claro reflejo físico, aquellas dolencias que están relacionadas o afectan a la esfera psicológica y emocional de la persona. La imposibilidad de observar directamente el daño psicológico o la incapacidad laboral que provocan este tipo de patologías, dificultan muchas veces identificar una situación de fraude. En este taller se muestran ejemplos de casos y estrategias de valoración para este ámbito

• Marta Grau. Dra. en Psicología en la especialidad de Neurociencias. Trabaja como neuropsicóloga y psicóloga forense. Es editora de la revista científica Behavior & Law Journal y colabora como docente en la Fundación Universitaria Behavior & Law. Experta en peritaje psicológico.
• Amaya Nagore Casas. Psicóloga forense en el Ministerio de Justicia y experta en neuropsicología clínica.

Resumen: Los investigadores privados se convierten en herramientas fundamentales para la investigación de fraudes en determinadas bajas laborales. Su objetivo es verificar que el daño o la incapacidad física que se declara resultan veraces y tienen reflejo en la vida cotidiana del empleado o asegurado. Para ello, los investigadores cuentan con estrategias y técnicas específicas que serán mostradas en este taller a través de ejemplos prácticos.

• Mariano Paradell. CEO del Grupo Paradell Consultores, organización que tiene como misión combatir el fraude y prestar servicios de inteligencia a las organizaciones. Asesor de la alta dirección, Family Office, inversores institucionales, empresas cotizadas y personalidades con alto patrimonio en la toma de decisiones de riesgo.
• Mateo de la Fuente. Responsable del Área de Compañías de Seguros en Grupo Paradell. Con una experiencia de más de 20 años en Compañías de Seguros, ha sido además Presidente de la Comisión de Vehículos Sustraídos y del Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos del Centro Zaragoza.
• Ramón Linares. Director de operaciones en Grupo Paradell Consultores, especializado en investigación y detección del fraude en siniestros en compañía aseguradora. Detective privado y director de seguridad.
• Fernando Dombriz. Director de desarrollo de negocio de Grupo Paradell.

Resumen: En este taller se presenta el Meta-protocolo SAVE aplicado al ámbito del fraude interno. El SAVE utiliza diversas técnicas y estrategias de análisis de conducta que han sido contrastada y validadas científicamente. El objetivo es disponer de una estrategia estructurada que permita realizar una investigación de un fraude interno a partir de la adaptación de técnicas empleadas en el contexto policial. Este protocolo establece además las pautas para generar un informe técnico pericial.

• Jorge Jiménez. Director del Criminal Profiling and Behavioral Analysis International Group, un grupo que cuenta con un think tank integrado por unidades de análisis de conducta de diversos cuerpos policiales de distintos países. Director del Máster en Análisis de Conducta en Fraude de la Fundación Behavior and Law.
• Antonio Dominguez. Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Especialista en Medicina Interna vía MIR. Máster en Valoración del Daño Corporal y Pericia Médica. Inspector Médico Evaluador de la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades (UMEVI) de la Dirección Provincial del INSS en Málaga.
• Javier de los Reyes. Militar de Carrera de las Fuerzas Armadas. MINISDEF. Máster Universitario en Pericia Caligráfica y Documentoscopia y Máster Universitario en Comportamiento No Verbal y Detección de la Mentira por la Universidad a Distancia de Madrid. UDIMA. Investigador y perito en Falsedad Documental y Perfilación de Personalidad. Equipo Forensic Research Group de la Fundación Universitaria B&L.
• Rafael López. Dr. en Psicología y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Presidente de la Fundación Behavior and Law. Fundador de los grupos de investigación científica “Nonverbal”,  Forensic Research Group” y Psychology Intelligence (PSYCINT) Research Group. Editor de la Revista Científica Behavior & Law Journal. Director académico de diversos Másteres.

Resumen: El departamento de RR.HH tiene una labor muy importante en la prevención del fraude interno. El desarrollo de procesos de selección adecuados, estrategias para retener el talento y desarrollar carreras profesionales son herramientas que van a impedir procesos de presión o racionalización que están relacionados con la aparición del fraude interno. En este taller se presenta la entrevista como una técnica esencial para la obtención de información en la que deberían estar capacitados y entrenador todos los miembros de este departamento.

• Carlos Fernández. Director de Recursos Humanos de DellEMC España. Licenciado en Derecho y Executive MBA.
• Ignacio Perez. Experto en Seguridad Vial para el sector del transporte y logística. Psicólogo de las Organizaciones experto en análisis de conducta. Formador y Coach en el sector empresarial.
• José Luis Cañavate. Ingeniero, Urbanista, Master en Comportamiento No Verbal y Detección de la Mentira, por las Universidades de Granada, Ámsterdam, Camilo Jose Cela de Madrid y Elche.